近日，闽清警方成功抓获1名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，并及时拦截涉案赃款7万元。
四川的赵女士在网上结识了一名自称“现役军人”的男子。在赢得赵女士的信任后，该男子向她推荐了一个投资理财平台，声称有内部渠道，保证投资稳赚不赔。为了增强赵女士的信心，该男子还伪造了一系列看似正规的投资平台数据和盈利证明。赵女士信以为真，持续向该平台投资，直到接到警方电话才恍然大悟。
办案民警介绍，就在赵女士进行大额投资的当天，一名男子来到闽清某银行，要求取款7万元。面对银行工作人员的询问，该男子回答模糊，多次更改取现理由。银行工作人员随即查询交易明细，发现该男子所持银行卡账户存在异常大额进账、快进快出等涉诈高风险特征。银行迅速启动“警银联动”机制，将情况通报给闽清警方。
闽清反诈中心迅速介入调查，发现该男子当日在不同银行多次取现，且现金均交给其他人员。警方随即联动辖区派出所，对可疑人员展开见面核查。经审查，该男子承认帮助诈骗团伙取款并获利。目前，案件正在进一步办理中。（记者 肖远强 通讯员 陈宇航）
来源：福州晚报
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