中卫非法集资有哪些

时间:2025-01-13 05:14:02

中卫市发生的非法集资案件涉及多个公司和形式,以下是一些具体的案例:

宁夏景恒贸易投资有限公司

孟亚楠非法吸收公众存款一案,涉及22人未提交领款资料。

宁夏中信恒昌资产管理有限公司 、 宁夏恒兴源资产管理有限公司宁夏顺广昌企业管理有限公司等13家公司:

这些公司已被移送沙坡头区人民法院审理。

宁夏海通亿达汽贸有限公司宁夏金元汇通资产管理有限公司宁夏翔聚小额贷款公司等3家公司:

这些公司已被移送沙坡头区检察院审查起诉。

刘某某和王某

通过变更工商企业法定代表人等手段非法吸收公众存款320余万元。

许东力和王红军王新春和席正良等12人:

被沙坡头区人民检察院批准逮捕,涉及15家非法集资公司,涉案金额数亿元。

中宁县杞乡速成投资有限公司

涉嫌非法吸收公众存款案,正在进行中。

石空商会中宁县浩瀚投资有限公司中宁县南街商会中宁县鑫赢投资有限公司、 中卫市枸杞商会

涉嫌非法吸收公众存款,相关人员在退缴赃款。

中宁县金德投资有限公司

涉嫌非法吸收公众存款,警方正在进行调查。

这些案例表明中卫市的非法集资活动涉及多种手段和形式,包括借种植、养殖、项目开发等名义进行非法集资,以及通过发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证进行非法集资。建议投资者提高警惕,避免参与此类非法活动,以保护自身财产安全。

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